Na Romênia, o governo está pronto para conduzir a seu leilão de moedas digitais confiscadas de atividades criminosas pela primeira vez. A agência estatal encarregada de vender propriedades confiscadas, ANABI, revelou em 2 de outubro, o leilão de bitcoin e etéreo realizado em seu próximo evento de leilão. Entretanto, a autoridade não informou as quantidades específicas de BTC ou ETH que serão leiloadas.

A ANABI exige total conformidade regulamentar

O anúncio da ANABI observou que o preço de abertura por 0,97 fichas de etéreo será de US$ 401 e por 0,6 fichas de bitcoin será de US$ 7347, de acordo com a autoridade.

Além disso, a ANABI destacou que o endereço da moeda criptográfica do licitante vencedor deve ser de uma empresa de câmbio criptográfico legalmente aprovada. Além disso, a troca de escolha deve ser uma entidade que esteja em conformidade com as normas e políticas legais da Romênia em matéria de instrumentos financeiros. A bolsa deve implementar medidas de conhecimento de seu cliente (KYC) para seus titulares de conta e estar em conformidade com todas as regulamentações locais e internacionais contra lavagem de dinheiro.

O governo da Romênia foi convidado anteriormente para o Tribunal de Justiça Europeu por ter se atrasado na implementação completa do conjunto completo de políticas estabelecidas na Quinta Diretriz Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.

Recentemente, o tribunal penalizou tanto a Romênia quanto a Irlanda como conseqüência do atraso na implementação. A Romênia pagou até US$ 3,5 milhões em multas, o que foi US$ 1 milhão a menos do que o que o tribunal estava buscando devido ao atual clima econômico.

Primeiro evento de leilão criptográfico da Romênia

Os governos de toda a região organizaram eventos de leilões de moedas criptográficas confiscadas, ligados a eventos fraudulentos. No entanto, esta é a primeira vez que as autoridades romenas realizam um evento desse tipo. Há três anos, a polícia australiana confiscou 24.518 BTC como produto de fraude, que o governo australiano ordenou que fosse leiloado pela Ernst and Young.

Além disso, o governo búlgaro leiloou aproximadamente 213.000 BTC apreendidos pelas autoridades policiais. O governo dos Estados Unidos freqüentemente realiza leilões de bitcoin através dos U.S. Marshalls.